新葡的京集团350vip地产（集团）股份有限公司（新葡的京集团350vip地产 ，000031）发布了第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告，有关内容如下 。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
新葡的京集团350vip地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2007年3月12日以当面送达 、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2007年3月16日下午在公司三楼会议室召开，应到董事9人,实到董事7人 ，董事马建平因公未能出席本次会议 ，委托董事金家凯出席并行使表决权 ；独立董事刘洪玉因公未能出席本次会议，委托独立董事丁平准出席并行使表决权 。公司监事 、高管人员列席了会议 ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。会议审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案 。
鉴于刘克俭 、朱海彬 、崔捷先生不再担任公司董事职务 ，经董事长提名，董事会对公司第五届董事会下设各专门委员会委员、主任委员作如下调整 ：
1、战略委员会由孙忠人、柳丁 、金家凯、马建平 、殷建豪 、马德伟、刘洪玉共7人组成，孙忠人任主任委员 。
2 、审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成，丁平准任主任委员 。
3、薪酬与考核委员会由刘洪玉 、黄振辉、丁平准共3人组成，刘洪玉任主任委员 。
4、提名委员会由黄振辉 、孙忠人 、丁平准3人组成，黄振辉任主任委员。
该议案表决情况：9票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
特此公告 。
新葡的京集团350vip地产（集团）股份有限公司董事会
2007年3月17日
