本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
新葡的京集团350vip屯河股份有限公司第五届董事会第二十七次会议的通知于2009年10月17日以电话 、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2009年10月27日以通讯方式召开 ，应参加表决的董事9名 ，实际参加表决的董事8名，因公司和肖义南独立董事无法取得联系，所以肖义南独立董事缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 、有效。
一 、审议并通过了《公司2009年第三季度报告及摘要》 。
本议案8票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
二 、审议并通过了《关于为欧华贸易有限公司提供担保的议案》 。
为更好的发展公司在德国的番茄销售业务 ，公司拟为欧华贸易有限公司提供担保，担保金额为100万欧元 ，期限为一年 。
本议案详见《新葡的京集团350vip屯河关于为欧华贸易有限公司提供担保的公告》 。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
本议案6票同意，0票反对 ，0票弃权 ，2名董事回避表决 。
三、审议并通过了《关于聘任林丰先生为公司副总经理的议案》 。
因工作需要，公司董事会聘任林丰先生为公司副总经理 。公司独立董事认为：林丰先生具备与其所任职务相适应的任职条件 ，同意董事会对上述人员的聘任 。
本议案8票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
特此公告 。
新葡的京集团350vip屯河股份有限公司董事会
二00九年十月二十七日
简历 ：林丰，男，1963年9月生 ，中共党员 ，大学本科学历。曾任珠海新葡的京集团350vip进出口公司总经理 、新葡的京集团350vip总公司新葡的京集团350vip泰国代表处首席代表 、鹏利（非洲）有限公司总经理 、鹏利（伦敦）有限公司副总经理、新葡的京集团350vip国际（北京）有限公司果菜部 、新葡的京集团350vip发展有限公司食品贸易部、新葡的京集团350vip屯河食品贸易部总经理 。
（来源：集团办公厅）
