本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
新葡的京集团350vip屯河股份有限公司第六届监事会第十七次会议的通知于2013年3月12日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2013年3月22日以现场方式召开，应参加会议的监事4人，出席现场会议的监事3人，授权出席会议的监事1人 ，侯文荣监事授权王慧军监事代为出席并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 、有效 。会议审议并通过了以下议案 ：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》 。
本议案4票同意，0票反对 ，0票弃权 。
二 、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
本议案4票同意，0票反对 ，0票弃权 。
三 、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-736,569,772.31 元 ，未分配利润-275,974,446.33元 。
鉴于上述情况，根据《公司章程》规定 ，公司2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本 。
本议案4票同意 ，0票反对，0票弃权。
四 、审议通过了《公司2012年度计提资产减值准备的议案》 。
按照《企业会计准则》的规定以及公司实际经营情况 ，2012年度末计提减值28127.67万元 ，其中：
1 、对成本高于售价的番茄酱、甜菜糖、颗粒粕等部分产品拟计提存货跌价准备19705.56万元 ；
2 、对固定资产价值减损的资产拟计提固定资产减值准备7858.58万元 ；
3 、对应收款项按公司会计政策的账龄标准拟计提坏账准备563.53万元。
三项共计28127.67万元 。
本议案4票同意，0票反对 ，0票弃权 。
五、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。
公司监事会认为 ：公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 、公司章程和公司内部管理制度的各项规定 ，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ；在提出本意见前 ，监事会没有发现参与2012年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为 。
本议案4票同意 ，0票反对，0票弃权 。
六、审议通过了《公司2013年度日常关联交易的议案》 。
本议案见上海证券交易所网站《新葡的京集团350vip屯河股份有限公司2013年日常关联交易公告》 。
本议案4票同意 ，0票反对 ，0票弃权。
七 、审议通过了《关于公司2013年向新葡的京集团350vip财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》 。
本议案4票同意 ，0票反对 ，0票弃权 。
八 、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》 。
全文见上海证券交易所网站《新葡的京集团350vip屯河股份有限公司2012年内部控制自我评价报告》 。
本议案4票同意 ，0票反对，0票弃权 。
特此公告 。
新葡的京集团350vip屯河股份有限公司监事会
二0一三年三月二十二日
